Cơ quan Cảnh sát điều tra vừa với kết luận về vụ việc liên quan tới những vi phạm xảy ra tại Ngân hàng hồ (OceanBank) và phải truy tố đối có Hà Văn Thắm và 16 bị can khác.
Theo tài liệu của cơ quan điều tra, trong thời gian Nguyễn Xuân Sơn là Tổng giám đốc OceanBank từ tháng 2/2009 tới tháng 9/2009, Nguyễn Xuân Sơn và Hà Văn Thắm, chủ tịch OceanBank – thỏa thuận về việc chi lãi ko kể huy động cho Sơn trên dưới 1%/số dư tiền gửi bình quân/năm của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN), các Tổng siêu thị, doanh nghiệp con. Nguồn tiền nhưng mà Thắm tiêu dùng để chi lãi không tính cho Sơn lấy từ nguồn thu phí dịch vụ của công ty BSC là nhà hàng của Thắm.
khi Nguyễn Xuân Sơn về khiến cho Phó Tổng PVN từ tháng 10/2014, về mặt hàng chính Nguyễn Xuân Sơn không liên quan tới điều hành ở OceanBank trong ấy có việc chi lãi ngoại trừ huy động vốn, tuy nhiên Sơn đã nên Hà Văn Thắm đồng ý giao cho Nguyễn Minh Thu phụ trách công tác huy động vốn, trực tiếp chi và phê duyệt chi lãi ngoại trừ huy động vốn cho những quý khách theo chỉ huy của Sơn như Sơn đã làm cho mang Thắm trước đấy.
bởi vì nguồn huy động của OceanBank dựa dẫm phần lớn và số dư tiền gửi của PVN, các tổng siêu thị và siêu thị con buộc phải Thắm đồng ý với Sơn và phân công Nguyễn Minh Thu phụ trách công tác huy động vốn, đồng thời nhằm thúc đẩy và lớn mạnh khách hàng trong công tác huy động vốn, Thắm ra chủ trương về chi lãi ko kể cho người dùng trên toàn hệ thống.
Chủ trương, chính sách lãi không tính không ban hành văn bản nhưng mà Thắm và Thu chỉ đạo qua các cuộc họp và trong cổ phiếu thực hiện, lãnh đạo phụ trách những khối nghiệp vụ của Hội sở báo cáo qua máy tính bảng, email và chat skype cho các chi nhánh để thực hiện.
Trong đấy, đối có nguồn tiền gửi có kỳ hạn thì Tổng giám đốc, Khối nguồn vốn, Khối KHCN và Khối người mua to và đối tác chiến lược sẽ báo cáo cho Giám đốc chi nhánh về mức chi lãi suất. Căn cứ vào những mức đưa ra và yêu cầu của khách hàng, những chi nhánh sẽ lập danh sách và gửi lên hội sở để kiểm tra, phê duyệt. Sau lúc được phê duyệt thì nguồn tiền sẽ được chuyển vào tài khoản cá nhân của nhân viên được chỉ định ở chi nhánh để rút ra chi trả.
Còn mang lãi suất không kỳ hạn thì Nguyễn Minh Thu là người kiểm soát phê duyệt, trực tiếp chi tiền và chỉ huy chuyển tiền cho Giám đốc chi nhánh để trả cho quý khách.
mang số tiền OceanBank chi cho Hà Văn Thắm, Nguyễn Minh Thu, Nguyễn Thị Minh Phương và Nguyễn Xuân Thắng thì Thắm là người phê duyệt, chỉ đạo Lê Thị Thu Thủy để Thủy chỉ đạo Ban kế toán chi tiền.
Nguồn tiền để chi lãi theo chỉ đạo của Hà Văn Thắm là Ban kế toán lấy từ nguồn của OceanBank thông qua việc tạm ứng nghiệp vụ, chi thẳng từ tài khoản tiêu phí rtar lãi và tiền mặt từ tài khoản bởi Thắm đòi hỏi lập…
Xác minh tại hội sở OceanBank cho thấy, trong thời gian từ 2010 tới tháng 11/2014 tổng số tiền nhưng mà OceanBank đã chi lãi ngoại trừ huy động vốn là 1.576 tỷ đồng.
Sau lúc trừ các khoản hoàn tạm ứng thì kết luận giám định của NHNN cho thấy trong số một.576 tỷ đồng có một.080 tỷ đồng là chi lãi bên cạnh, trong đó 984 tỷ chi vượt trần lãi suất theo điều khoản của NHNN.
0 nhận xét:
Đăng nhận xét